辯  護  詞

河南藍劍律師事務所接受閆某某的委托,指派我擔任其組織、領導傳銷活動罪的辯護人,依法維護其合法權益。

通過查閱卷宗,又通過庭審,依照法律規定,辯護人慎重地認為認定閆某某構成組織領導促銷活動罪的證據不足,簡要辯護意見如下:

現有證據不能證明白某某等人的行為構成組織領導傳銷活動罪,閆某某當然也不構成組織領導傳銷活動罪。

現有證據不能證明白某某等人的行為系傳銷行為。白某某等人的行為并非間接以發展人員數量為計酬依據的傳銷。證據不足以證明白某某等人以銷售商品為名,其系實實在在的銷售商品,商品是保健酒、符合酵素、阿膠固元膏、保健茶,確實是實實在在的商品,且有具體的生產廠家,均具有合格證,其中保健酒還獲得了國家發明專利證書(證書號第1439994號);復合酵素也于2014年7月獲得了國家發明專利。河南省社科聯出版的文化觀察第29期,專門對白某某做了報道。

現有證據不足以證明白某某等人引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加。參加者讓他人參加的理由是身體健康以及返利,沒有證據證明采取了引誘或者脅迫的方法。被害人的陳述證明,他們參加的目的首先是為了健康,其次是為了返利。

現有證據不能證明白某某等人有騙取財物的目的

按照白某某等人的供述與辯解,他們幾個股東并未從中獲得利益的目的,其目的是為了網上商城的發展,實際上有沒有得到利益,騙取財物之說沒有充分證據證明;按照公司的制度,85%返還客戶,公司留取的共計15%,包括了物流等租房費用,不夠營運費用。

司法會計鑒定意見以推斷作為鑒定的依據,沒有相關的賬目,且未見所謂電腦主機的資料,證明力明顯不足。

鑒定依據的檢材取得方式違法

鑒定所依據的檢材是案件查扣的從遠程服務器中下載的數據庫電子資料。查扣這份數據庫電子資料沒有任何的查扣記錄和提取筆錄,程序違法。依據最高法院關于適用《刑事訴訟法》的解釋第九十三條對電子郵件、電子數據交換、網上聊天記錄、博客、手機短信、電子簽名、域名等電子證據,應當著重審查以下內容:(二)收集程序、方式是否符合法律及有關技術規范;經勘查、檢查、搜查等偵查活動收集的電子數據,是否附有筆錄、清單,并經偵查人員、電子數據持有人、見證人簽名;沒有持有人簽名的,是否注明原因;遠程調取境外或者異地的電子數據的,是否注明相關情況;對電子數據的規格、類別、文件格式等注明是否清楚;(三)電子數據內容是否真實,有無刪除、修改、增加等情形;這份檢材無具體查扣時間、地點,以及查扣時的參與人、見證人,無法確定其真偽。依據最高法院關于適用《刑事訴訟法》的解釋第九十四條視聽資料、電子證據具有下列情形之一的,不得作為定案的根據:(一)經審查無法確定真偽的;(二)制作、取得的時間、地點、方式有疑問,不能提供必要證明或者作出合理解釋的。這份數據庫電子資料沒有明確的來源,無提取筆錄和扣押清單,不符合證據的基本要求,依法不能作為證據使用。

 ②、鑒定機構的鑒定資質不符合法律規定

三門峽中和會計師事務所有限公司的主要鑒定業務范圍為審計、會計咨詢、會計服務等,本案的鑒定檢材為電腦主機上存儲的數據庫電子資料,主要儲存有隆曦公司所有會員的注冊信息、交易購買記錄。依據最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數據若干問題的規定》第一條第二款(三)用戶注冊信息、身份認證信息、電子交易記錄、通信記錄、登錄日志等信息屬于《刑事訴訟法》第四十八條第二款第(八)視聽資料、電子證據。該電子證據并非是會計資料或會計賬簿,應當由具備電子證據鑒定資質的鑒定機構來鑒定,而不能由未具有相應資質的三門峽中和會計師事務所有限公司來鑒定。依據最高法院關于適用《刑事訴訟法》的解釋第八十五條規定,鑒定意見具有下列情形之一的,不得作為定案的根據:(一)鑒定機構不具備法定資質,或者鑒定事項超出該鑒定機構業務范圍、技術條件的;三門峽中和會計師事務所有限公司的幾份鑒定意見均超出其經營范圍,依照上述法律規定,不能作為定案依據。

③、對本案的這份數據庫電子資料應當依照公安部《公安機關電子證據鑒定規則》的規定聘請具有電子數據鑒定資質的鑒定機構進行鑒定。

被害人的陳述,不能證明其是被白某某等人引誘、脅迫參加,也不能證明其被引誘、斜坡繼續發展他人參加。

    由于股東不構成組織領導傳銷活動罪,閆某某當然也不構成該罪。

退一步講,即便白某某等股東構成組織領導傳銷活動罪,證明閆某某構成該罪的證據依然不足。

1.現有證據不足以證明閆某某有組織、領導行為。按照最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見第二條第一款的規定,可以認定為傳銷活動的組織者、領導者分五類,即:在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員;在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員;在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員;曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰,或者一年以內因組織、領導傳銷活動受過行政處罰,又直接或者間接發展參與傳銷活動人員在十五人以上且層級在三級以上的人員;其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。現有證據不能證明閆某某符合以上五種情況之一。

2.某某參加本案所稱的傳銷活動,沒有證據證明其發展其他人員采取欺詐或者脅迫的手段,沒有證據證明其有騙取財物的故意。

某某本是舞蹈、瑜伽老師,受邀參加一個品酒會跳舞接觸到這個產品,她確實使用了產品,并且產生了一定的效果,信以為加入其組織,同時認為通過這種活動可以幫助更多的人,并能從中掙取一定的報酬,這是其目的。其并沒有采取欺詐或者脅迫的手段。被害人陳述顯示,他們參加是自愿參加的,沒有人脅迫或者引誘,他們參加的目的是為了健康和返利。

3.閆某某的作用就是一個董事級經銷商,其作用一般。

某某就是一個經銷商,所謂級別為董事級,只是公司老板給封的,與組織領導沒有任何關系。這在股東和閆某某的供述與辯解中有明確的記載,連所謂的獎勵房產等等,都不是真實的,只是營銷的噱頭。

作為所謂的董事,閆某某曦公司的任何事務,均沒有決策權,沒有表決權,沒有分紅權,甚至也沒有知情權,其作用只是一個經銷商。往大處說,是一個業績不錯的經銷商,如此而已。

三、組織領導傳銷活動罪,追究的是組織、領導者的刑事責任,但是本案目前追究范圍有擴大之嫌,不符合刑法二百二十四條之一的立法本意。

綜上所述,現有證據不能證明閆某某的行為構成組織領導傳銷活動罪,希望人民法院能夠依法審查,并能夠采納辯護人述辯護意見,判決某某無罪

 

                                          辯護人:河南藍劍律師事務所 蘇衛東律師

 

                              二〇一九年八月十四日 

 

 

 

 


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